广东顺威精密塑料股份2015年第二次临时股东大会通知

http://www.plas.hc360.com2015年08月12日09:14 来源:上海证券报·中国证券网(上海)T|T

    慧聪塑料网讯:广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:002676证券简称:顺威股份公告编号:2015-051

    广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》并同意将该议案提交另行通知召开的公司2015年第二次临时股东大会审议,现将2015年第二次临时股东大会有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

    4、会议召开时间

    现场会议召开时间:2015年8月27日(星期四)下午15:00

    网络投票时间:2015年8月26日-2015年8月27日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月27日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2015年8月26日15:00至2015年8月27日15:00期间任意时间。

    5、现场会议召开地点:公司二楼会议室(佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号)

    6、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东投票表决时,只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

    7、股权登记日:2015年8月21日(星期五)

    8、会议出席对象:

    (1)截至2015年8月21日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后),代理人不必是本公司的股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

    二、会议审议事项

    (一)本次股东大会审议的事项已由公司董事会审议通过,现提交公司股东大会审议,具有合法性和完备性。

    (二)本次股东大会审议议案

    1、审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。

    1.1选举杨昕为第三届董事会非独立董事

    1.2选举赵建明为第三届董事会非独立董事

    1.3选举李鹏志为第三届董事会非独立董事

    1.4选举祝群华为第三届董事会非独立董事

    以上议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,采用累积投票制进行表决。

    根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案1将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司百分之五以上股份的股东以外的其他股东)的表决进行单独计票并公开披露。

    三、本次股东大会现场会议登记方法

    1、登记方式:

    (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

    (2)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

    (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记时出示原件或复印件均可,但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件一)以便登记确认,

    (4)本次股东大会不接受电话登记。

    2、登记时间:2015年8月26日(上午9:00-12:00,下午13:30-17:00),建议采取传真的方式登记。传真电话:0757—28385305。采用信函方式登记的须在2015年8月26日17:00之前送达公司。

    3、登记地点:广东省佛山市顺德区高新区(容桂)科苑一路6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处,邮政编码:528305(信函请寄:广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处李洪波收,并请注明“股东大会”字样。)

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

    本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

    (一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

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